Оглавление:
- Теория мошенничества
- К вопросу о выявлении и предупреждении мошенничества с финансовой отчетностью
- Финансы, инвестиции и анализ ценных бумаг
- Основные схемы мошенничества в интернете
- Каковы способы совершения мошенничества?
- О некоторых проблемах квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации CONCERNING SOME PROBLEMS OF FRAUD CLASSIFICATION IN THE COMPUTER INFORMATION FIELD Текст научной статьи по специальности — Государство и право
- Теория обмана: как мошенники воруют деньги с наших банковских карт
- Теория лжи: Какие хитрости используют мошенники в интернете
Теория мошенничества
Забирает деньги, уходит, а потом почему-то перестаёт отвечать на звонки. Догадались, почему? Правильно, потому что смошенничал. Ситуация немного другого плана. Захотелось человеку жить на земле, дерево посадить, дом построить. И участок уже присмотрел, да никак не получается его оформить, все какие-то препоны возникают. Вот тут и появляется наш добрый помощник. За 100 тысяч он готов урегулировать все неувязки, и ваша мечта сбудется.
К вопросу о выявлении и предупреждении мошенничества с финансовой отчетностью
Из-за неустойчивого и кризисного состояния экономики риски несут не только субъекты хозяйствования, но и пользователи во время принятия экономических решений на основе недостоверной, намеренно искаженной отчётности. Угроза объективности решений создаётся из-за умышленного искажения отчетных показателей. Как правило, акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели, государственные и налоговые органы, различные финансовые институты, а также другие внешние пользователи бухгалтерской отчетности в первую очередь обращают свое внимание на следующие показатели деятельности организации – это величина выручки, чистая прибыль и совокупные активы. Для того чтобы заинтересовать покупателей, акционеров, инвесторов, организация может искажать данные в бухгалтерской финансовой отчетности.
Корпоративное мошенничество: анализ схем присвоения активов и способов манипулирования отчетностью
Методологическую основу составили объективные принципы системного подхода, группировки данных, использование положений экономического анализа, логического и комплексного подходов к оценке экономических явлений и процессов. Определено, что одной из особенностей корпоративного мошенничества в российских компаниях является участие менеджмента.
Проанализированы факторы, повышающие риск корпоративного мошенничества.
Финансы, инвестиции и анализ ценных бумаг
Именно такие неопытные инвесторы являются целевой аудиторией инвестиционных мошенников . Не секрет, что с появлением Интернета у всех, включая мошенников, появились новые возможности. Теперь мошенники используют электронную почту, красивые и внушающие доверие сайты, и другие методы привлечения новых жертв. Поэтому, стоит быть предельно осторожными, если инвестиционное предложение звучит слишком заманчиво (как, например, в случае в Робертом Флетчером). В этой статье мы раскроем лишь несколько самых распространенных видов инвестиционного мошенничества .
Рекомендуем прочесть: Оспаривание заключения судебной экспертизы
Основные схемы мошенничества в интернете
Сразу скажу, что это далеко не все, что вы сможете встретить на просторах нашей глобальной сети, но все же это довольно распространенные схемы и я хотел бы выделить их именно в этой статье, а также какими последствиями всё это грозит. «промысел» кадровых агентств; плата-страховка работодателей от нечестных соискателей; плата за доставку определенного материала для работы. Стоит раз и навсегда запомнить, что трудоустройство — бесплатная процедура.
Особенности квалификации мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения Features of qualification of the swindle made by the person with use of the office position Текст научной статьи по специальности — Государство и право
2008. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kvalifikatsii-moshennichestva-sovershennogo-litsom-s-ispolzovaniem-svoego-sluzhebnogo-polozheniya (дата обращения: 24.02.2018). Хапов Константин Германович
«Особенности квалификации мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения»Теория и практика общественного развития (2008).
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kvalifikatsii-moshennichestva-sovershennogo-litsom-s-ispolzovaniem-svoego-sluzhebnogo-polozheniya (дата обращения: 24.02.2018). Хапов Константин Германович (2008).
Каковы способы совершения мошенничества?
Формы мошеннических обманов весьма разнообразны. Наиболее распространенными случаями мошенничества являются незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др.; обманное получение выплат одним лицом вместо другого; обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям; обман в процессе азартных игр; проведение «беспроигрышных» лотерей и т.п. Определяющим криминалистическим признаком преступления служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации.
Контроль качества и установление мошенничества (fraud detection) в телекоммуникациях
Вы можете отложить на карте количество жалоб клиента, текущую нагрузку, количество звонков из определенных регионов, суммарную длительность и т.д.
